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@全市财务人员,长沙市反诈中心有一封特别的预防诈骗信给你 | 全民行动·无诈星城

2021/6/30 14:01:54 347 0


湖南会计俱严密防范冒充公司老板诈骗财务人员

              ——长沙市反诈中心致全市财务人员的一封


各位财务人员:

随着互联网技术的飞速发展,电信网络新型违法犯罪呈多发高发态势。企业财务人员成为诈骗分子实施精准诈骗的目标群体。这类诈骗极易造成重大损失。请认真阅读此信,增强识骗防骗能力,切实保护财产安全。

一、常见作案手段

1、骗子事先通过互联网及黑客技术加入企业QQ群,在群里偷看聊天记录,包括公司的进出账情况、公司负责人与财务人员交流的语气、方式等等。待时机成熟,诈骗分子会注册一个新的QQ号,用相同的头像、昵称、个性签名等“画皮”成该公司负责人并新建一个临时工作群,拉财务人员入群,这个群里除了财务人员以外,其他人都是骗子。

2、骗子在群里模仿公司负责人的口吻聊天对话,讨论公司业务进展,营造氛围、骗取财务人员信任。聊天时,骗子会要求财务人员向其汇报公司财务情况或在群中模拟商议与“合作公司”签订合同等场景,为下一步设定合理转账理由做准备。

3、骗子先是声称合同保证金已经汇入自己的私人账户,再提供一个“合同公司”的联系电话,要求财务人员联系“合作公司”签订合同。而这个合作公司”是由骗子假扮的。

4、“合作公司”会以“双方的合同内容有问题”“需要退回保证金(定金、合同货款)”等理由要求退款。骗子于是以退还保证金为由指挥财务人员通过公司账户向指定银行账户汇款,并表示会将自己私人账户里的保证金退到公司账户。

二、加强安全防范

1、不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息,尤其是在社交软件中要求转账汇款的,一定要提高警惕。

2、完善并严格执行单位财务管理制度,转账必须经程序审批。针对QQ、微信要求转账汇款的,必须经公司领导或相关负责人当面或电话核实确认。

3、学习反诈知识,全面了解诈骗手法,提高防骗识骗能力。做好保密工作,尽量避免使用QQ、微信等网络通信工具传输公司重要资料信息,以防信息泄露。

4、时刻保持警惕。一旦被骗,不仅使公司蒙受巨大财产损失,还有可能因为玩忽职守断送自己前程。

三、用好反诈软件

“国家反诈中心”APP是官方反诈平台,能对涉诈电话、短信和APP进行无感预警。软件里还有丰富的反诈宣传内容和案例,建议大家学习了解,切实提高防骗能力。


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